Госдума приняла поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ, который часто называют «антиотмывочным».
Контролирующие функции Росфинмониторинга теперь распространяются на операции и сделки на сумму свыше 1 млн руб. Ранее граница контроля была установлена на значении в 600 тыс. руб.
Аналогичным образом повысились предельные значения и для сделок с недвижимостью. До принятия поправок под контроль Росфинмониторинга попадали сделки свыше 3 млн руб., сейчас будут отслеживаться операции от 5 млн руб.
Особое внимание будет уделяться операциям с наличными деньгами (от 1 млн руб. и выше):
• операции, проводимые физлицом с инвалютой;
• получение гражданином денег по чеку на предъявителя, который был выдан нерезидентом РФ;
• покупка гражданином акций и облигаций за наличные;
• зачисление на счет компании наличных денег или их снятие;
• внесение в уставной капитал компании наличных денег физическим лицом.
Кредитные финансовые организации отчитаются об операциях по счетам при проведении платежей по лизинговым договорам, сделкам с недвижимостью, скупке драгметаллов и т.п.

Источник

Изображение